Forex Selskapet Svarteliste I Malaysia

77 selskaper svartlistet av Bank Negara. Med Sira Habibu The Star Asia News Network tirsdag 07. august 2012.PETALING JAYA - Bank Negara har svartlistet 77 selskaper involvert i uautoriserte og ulovlige transaksjoner blant rapporter om RM100m S 40m blir tapt hver måned til kommersiell kriminalitet. Det sa at listen ikke var uttømmende og bare tjener som en veiledning for å hjelpe offentligheten til å være på vakt. Listen som er lagt ut på nettstedet omfatter selskaper som opererer uten lisens 38, involvert i gullinvesteringer 22 og i forex trading 17. Listen vil oppdateres jevnlig, sa bank negara i en uttalelse. det advarte offentligheten om å være forsiktig med at selskaper og enkeltpersoner misbruker anerkjennelsesbrev fra bank negara for å søke investeringer. Et slikt brev utgjør ikke et forretningslisens eller godkjenning fra Bank Negara, sier det. Under lov om bank og finansinstitusjon må et selskap som utfører leasing, factoring, utviklingsfinansiering eller bygge kredittaktiviteter, få skriftlig bekreftelse fra Bank Negara The Brevet utstedes bare for statistiske formål og vil bli trukket tilbake når den aktuelle institusjonen opphører sin planlagte virksomhet, sa banken Negara. Det varslet at personer som håndterer uautoriserte operatører ikke var beskyttet i henhold til lovene. Medlemmer av offentligheten som deltar i ulovlige økonomiske aktiviteter kan også beskyldt for å oppfordre operatørene, sa det. Det ga folk med informasjon om ulovlige og mistenkelige finansielle enheter og aktiviteter for å ringe 1-300-88-5465 eller e-post. Det sa at de skulle varsle Bank Negara om de mistenkte ulovlig innskudd, forex trading eller finansielle tjenester og feil markedsadferd med Bank Negara lisenser, og misbruk av navnene og positive ioner av sine øverste offiserer. En bank Negara-kilde sa at publikum også bør ringe til Securities Commission og Companies Commission of Malaysia for å verifisere statusen til et selskap som nærmet seg dem for invesments. edited 28. mars 2016 kl 17 51. Velkommen bro Basert på kunnskap og forståelse vil bare lokale banker under Bank Negara svarteliste den individuelle Full Settled status siden september 2014, bare klare fra CTOS i september 2016. Banken har andre systemer ved siden av CCRIS CTOS at de ser ut til å sjekke vår financial history.0 fant dette nyttig. ansvaret den 20. desember 2016 kl. 16 47 ved Mathi. edited 22. desember 2016 kl. 23 59. Jeg har allerede fått min CCRIS-rapport på hånden min. Jeg har ventet boliglån de siste 3 årene. Hvordan kontrollerer jeg om jeg er svarteliste eller ikke her i CCRIS-rapport, er det ingen bemerkning om slike ting. 0 fant dette nyttig. Besvart 22. desember 2016 kl 05. 31 av risikabelt. Du søker for et lån for tidlig Nesten hvilken som helst bank vil ganske enkelt avvise din låneapplikasjon ation basert på din tidligere økonomiske historie - dårlig betalingsmottaker, selv om du har fullstendig avgjort din gjeld. Øvrige kredittrapporteringsbyråer i Malaysia inkluderer.4 Finansiell informasjonstjenester Sdn Bhd FIS. Fullt avregnede kontoer er ekskludert i CCRIS Bank Negara-rapporten CCRIS er mye bedre da de holder opptegnene dine i 12 måneder, bare i motsetning til de andre CTOS som holder rekordet ditt for livet Etter at du har fullgjort oppgjøret, be din bank om å gi den nye informasjonen til relevante kredittinstitusjoner dvs. CTOS Du kan også gjøre det å drive selv sjekk og deretter gi de relevante oppdateringene til dem. Det er en generell regel om at du skal søke om et nytt lån etter et år eller to for en høyere sjanse for å få lånet ditt godkjent. Alle banker har sine interne retningslinjer som de definitivt ikke vil la deg vet at de rett og slett avviser lån søknad basert på dine tidligere forsinkelser, særlig kreditt rapport delen juridiske handlinger og misligholdte lån NPL. CCRIS ikke svarteliste en person si milar til CTOS, gir den finanshistorie, men bare de siste 12 månedene Hvis du har juridisk statusavdrag i etterkant av siste 12 måneder eller spesiell oppmerksomhetskonto på din CCRIS-kredittrapport, tolkes det som dårlig kreditt score, dårlig betalingsmottaker og økonomisk usikkert. 0 fant dette nyttig. Investeringsselskapet under BNM oppdatert februar 2017. 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia BNM gitt ut en ny oppdatering for ulovlig investeringsselskap som ikke er godkjent eller godkjent i henhold til relevante lover og forskrifter administrert av BNM Listen tjener bare som en veiledning for publikum basert på informasjon og forespørsler mottatt av BNM. Det meste av selskapet i listen er ulovlig valutahandel og ulovlig gullinvesteringsselskap. Selskapet er oppført som ulovlig fordi de ikke er autorisert forhandler eller ikke har fått tillatelse fra valutakontrollanten i henhold til Exchange Control Act 1953 ECA. Det er også illega Jeg skal handle utenlandsk valuta av en person bosatt som ikke er en autorisert forhandler, med en person utenfor Malaysia eller en person bosatt som ikke har fått tillatelse fra Valutasjefen under ECA. Illegal Investment Company under BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Ace Global Sales Services 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte Ltd 201322498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Ajuwah Agenturer Sdn Bhd 966604-D 11 Ajuwah Konsulentvirksomhet 12 Alpari Asian Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Utrolige Utbytte Sdn Bhd 891529-V 15 Ametyst Gulloppretting Sdn Bhd 951063-K 16 APS Asia Plantasje Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Aruna Travel 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn Bhd 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Globe Capital 23 Astral Progress Sdn Bhd 989294-K 24 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W 25 AU79 Internasjonal 26 Auraw ave Markedsføring Sdn Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold Enterprise NS0133976-K 29 BFS Markets 30 Binær overbærenhet Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Bygg Rich Mining Group Bhd 1006586-T 33 Bygg Rich Investment Group Ltd 34 Bygg Rich Group Holding 35 Bygg Rich Agrotech Berhad 36 Bygg Rich Enterprise 37 Bumi Klasik Warisan Enterprise 38 Capital Asia Group M Sdn Bhd 39 Kontantavtale Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Enterprise 0021517795-K 41 Changkat Agro Resources IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 CTK Nettverk 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U 48 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X 49 DBB Star Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Empire Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Rikdomstjenester 002194713-K 52 Destiny Resources Services 53 Dgreat Network 54 Dinar Dirham Global 55 DM Rise Enterprise PG 0262929-H 56 DNA-profil Sdn Bhd 245435-W 57 Drømmesuksess Internasjonal Sdn Bhd 1002002-P 58 Dyn Amic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59 Dynasty Worldwide Sdn Bhd 800311-D 60 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A 61 East Cape Mining Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex Emirates Gold Exchange 64 Empire Five Trading 65 Energetisk Gateway Sdn Bhd 511826- X 66 Epic Palms Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Exorbitanspåvirkning Sdn Bhd 1191499-U 69 Utsøkt flaskeindeks Sdn Bhd 1060843T 70 Ekstrakapitalprogram 71 Ezey Marketing 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 FA Markets 74 Familie rikdom Ressurser SA0310508-M 75 Fari Group Global Resources SA0319984-M 76 FE Brands M Sdn Bhd 1000656-H 77 Flexsy Enterprise Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Fremtidig handel Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malaysia myfxunited 83 FXUnited Power Sdn Bhd 1146795-M 84 FXZN Zenith Limited 85 FXZN Investment Limited 86 FXZN Zenith Management Limited 87 FX Primus Ltd 88 Gain FX Capital Sdn Bhd 89 Gan Patt Services 90 Ganding Wawasan Tr addering TR0133766-A 91 GGC Aqualculture Sdn Bhd 1044976P 92 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W 93 GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Global Creation Trading 95 Global Golds Trading JM0518201-W 96 Global Peace Loving Family 97 Global Venture Financing 98 Global Wave Gold Corporation 99 Gold Bullion World Sdn Bhd 1018604-A 100 Nydelig Chain Sdn Bhd 841928-P 101 Grand View Golden Suksess Sdn Bhd 638186-X - Gyllen Maksimal 102 Stor Tilgang Sdn Bhd 517965-X 103 Grønn Buck Ressurser Sdn Bhd 851115-A 104 Greenmillion Agrosolution Enterprise 105 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P 106 HAFX Global Venture Sdn Bhd 107 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd 965589-W 108 HEA Teguh 109 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X 110 HG Ressurser Sdn Bhd HGR 111 HiFX Asia HiFX 112 Highway Gruppe Ressurser 113 Hin Huat Auto Sports TR0005484-X 114 Holiday Express Asia 115 Honest Group Ltd 116 Hupro International Inc 117 IA Globalt fellesskapsnettverk 118 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Diamond 120 Infinity Star Inte rnational Sdn Bhd 851864-T 121 Iridian Ventures PLT LLP0002569-LGN 122 IronFX Solid Trading 123 Instaforex 124 Instagroup Resources JM0531870-X 125 Isothree Gold Sdn Bhd 906561-K 126 Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127 Jalatama Management Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Globalt Nettverk 130 JJ Dårlig Til Rikt 131 JJPTR 132 JM Kommunikasjonsteknologi Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Services 002095851-P 139 Keenan Brilliant Services 002021597-V 140 Khaira Sakinah-ressurser CT0018249-R 141 KL FxUnited Club 142 Kris Plus Enterprise IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberty Reserve 146 Livstidsferie Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435 - H 150 Mari Wholesale M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Ltd 152 Maza Network Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Venture Group Sdn Bhd 1058936U 155 Meccafund Familie Malaysia 156 Mekkafond Global MFG 157 Mega-dynastiet Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC Capital Sdn Bhd 162 MGSB Holding Sdn Bhd 163 MH Hemmelig Wealth Enterprise NS0122059A 164 Mi1 Global Sdn Bhd 1145697-X 165 millioner Jade Sdn Bhd 166 Miracle Day Trading JR0047390-V 167 Mohamad World Enterprise 168 MOP Konsulent Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave International Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 World Wide 171 Min Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malaysia Sdn Bhd 773854-D 173 Neste Generasjon Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 NTB Byråer dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 OCI Management Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 En AutoCash 183 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Ostim Akademi 002443002-A 186 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Pay Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Perfway Traders Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193 Pioneer Forest Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia PKKM 195 Pok Din Konsulenttjenester 196 Pok Din Empire Sdn Bhd 1130978-D 197 Krafthandel Asia Sdn Bhd 933528-T 198 PPC Storm 199 Foretrukket legitimasjon Sdn Bhd 200 Premier Ventures Gold 201 Prestige Meieri Farm M Berhad 832757 - A 202 Profit Web Sdn Bhd 203 Program 10 Bulan Forex Trading 204 Program I-Rich 205 Pro Infinity Ltd 206 Projek Duit 2012 207 Provisio Multimedia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Offentlige Golden House Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Ressurser 0000097980-T 211 Quantum Capital Program 212 Ram Kris Venture 0024165647-K 213 RCFX 214 RC-gruppe 215 RC-gruppe Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Real Ingenious Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabwealth Sdn Bhd 1005424-X 220 Reza Anuar Seven 221 Retro Titan Sdn Bhd 222 RGCX Trading Corp 223 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd 966620-V 225 Rising Premium Sdn Bhd 285572-P 226 227 228 RN Corporate Services Sdn Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Royale Team Grupper 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Safeena Gold Gallery IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Enterprise 235 Sera Land Mangement Enterprise JM0503206-P 236 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V 237 Slimberry Extreme Team 238 Solar Bond Capital Sdn Bhd 1157972-A 239 Speedline 240 Srgold Exchange Bhd 1033164-V 241 Sri Perkasa Emas Trading 242 Sri Chempaka Emas Enterprise SA0293336-P 243 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 Steady Global Network Sdn Bhd 245 Suliz Pearl Mines 246 Suisse Mynter Sdn Bhd 247 Sweblink Globalt Nettverk Sdn Bhd 209952-H 248 Swiss Capital Venture 249 Syarikat Azza Motor Nettverk Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Ltd 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Trading TR0123942-W 254 Tenaga Setia Tjenester 107239-P 255 TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A 256 Gullgarantien 257 Titan-gruppen Sdn Bhd 823732-U 258 TP Eagle Venture Sdn Bhd 114378-M 259 Trillion Venture 260 Triple One Management Pte Ltd T1FX 261 262 UER Gull 263 UFUNCLUB 264 Ultimate Power Profits 265 United American Traders Council 266 Uni Argrow Kambodsja Co Ltd 267 Uncang Teguh Resources 0000102116-T 268 Urustabil Sdn Bhd 545426-X 269 VC Gull Sdn Bhd 722295-T 270 Virgin Gold Mining Corporation 271 VenusFX 272 Verger Management Services 273 Wadiah Trading 274 Water World Marketing CA0177161-P 275 Webster Trade Consulting Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H 278 Verden Dirham Berhad 970807- X 279 Worldwide Community Program 280 WSL-selgere Pte Ltd 281 Xcelent Jobbhandel 001971755P 282 XOC7 283 YDS Corporate Line Sdn Bhd 877697-P 284 YDS Holding Groups Bhd 987797-T 285 Zenith Gold Intern ational Limited ZGI 286 Zeta Capital Management 287 Zill Akasha Gemilang Enterprise 288.Hvordan det ulovlige investeringsselskapet opererer.1 Ulovlige operatører driver vanligvis i liten skala og hevder at de kan levere overføringstjenester effektivt uten behov for noen dokumenter eller identifikasjon. De bruker sjelden dokumenter for å validere og verifisere transaksjonene Ved å engasjere seg i disse transaksjonene, dør kundene risikoen for å bli utro og deres midler kan aldri nå den planlagte destinasjonen.2 Ulovlige operatører retter seg vanligvis på jobbsøkere ved å plassere attraktive annonser for å lokke potensielle ansatte til å bli med i selskapet, etter som de bruker dem til å søke etter nye investeringer. Ofte vil ansatte bli oppfordret til å nærme seg sin direkte familie, slektninger og venner, før de målretter publikum. 3 Ulovlige operatører viser vanligvis et profesjonelt og anerkjent bilde, et høyteknologisk kontoroppsett og avanserte IT-fasiliteter, for eksempel en LCD-skjerm som viser bevegelser i exchan gi priser for å gi inntrykk av at en legitim og ekte virksomhet utføres. Disse fasilitetene er bare en falsk front.4 Investorer kan enten handle ved å bruke sine handelsregnskap med selskapet eller gjennom forhandlere utpekt av selskapet. I noen tilfeller er det lov til investorer operere sine kontoer via Internett.5 Investorer er også pålagt å inngå en forretningsavtale som normalt inngås mellom investorene og et hovedkontor i utlandet.6 I de fleste tilfeller vil operatørene informere investorene om at de må sende disse kontraktene til dets hovedkontor i utlandet for signering. Imidlertid er slike kontrakter vanligvis forlatt unsigned.7 Som sådan, hvis investorene er misfornøyde med fremtidige avtaler og transaksjoner, kan det ikke gjøres noe mot selskapet, da det ikke foreligger noen bindende kontrakt mellom dem.8 Investorer vil vanligvis få høy avkastning på sine innledende investeringer. Dette vil overbevise dem om å øke sine investeringer i håp om høyere avkastning Til slutt vil de ende opp med å miste alt når de ulovlige operatørene plutselig går sakte.9 Investorer som mister pengene sine gjennom påståtte volatilitet i valutakursendringer, blir informert av de ulovlige operatørene om at de må betale margin-ring for å gjenopprette tapet .10 De ulovlige aktørene kan også oppfordre investorer til å øke sin investering for å prøve å gjenopprette tapene. Du kan rapportere direkte til Bank Negara Malaysia via følgende kommunikasjonskanaler. Ring 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Faks 03-2174 1515 SMS til 15888 BNM TANYA Din rapport forespørsel Email. illegal Investment Company under BNM oppdatert Feb 2017 gila lunatic 2017-02-25T22 30 00-07 00 Den 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia BNM gitt ut en ny oppdatering for ulovlig Investeringsselskap som ikke er autorisert eller a.